| 會議名稱 | 立法院第9屆第2會期財政委員會第2次全體委員會議 | ||
| 日期 | 2016-09-21 | 會期 | 9屆2期 |
| 會議及提案內容 | 有鑑於兆豐紐約分行因違反洗錢申報遭美國紐約州金融署重罰案，美國紐約州DFS金檢發現2012至2014年間紐約分行有174筆匯往巴拿馬箇朗分行已關閉帳戶之匯款退回，涉及違反相關洗錢法令。該174筆紀錄有洗錢及逃漏稅之疑慮；且為我國銀客戶，乃屬我國法令管轄之範圍，不涉及與外國政府保密協定。有鑑於此，要求金融監督管理委員會於下週財政委員會秘密會議中，提供該174筆匯款紀錄及客戶名單。 | ||
| 發言委員 | 盧秀燕(1次) 曾銘宗(1次) 徐國勇 陳賴素美 江永昌 |
發言紀錄 | ＰＤＦ檔 |
| 決議 | 修正通過 | 會議紀錄 | ＰＤＦ檔 |
| 主提案 | 盧秀燕 | ||
| 聯署提案 | 賴士葆; 費鴻泰; 羅明才 | ||