質詢委員	許淑華
會議別	院會
質詢日期	2016-09-20
會議名稱	立法院第9屆第2期第2次會議 105卷067期4364號0306-0307頁 PDF檔
會議內容	鑒於兆豐金海外洗錢遭美方開出高達1.8億美元罰單，嚴重斲害金融秩序並引發國內軒然大波。「境外洗錢」案屢見不鮮，顯見長期以來銀行端對於內控、內稽、法令遵循用以防制洗錢的三道防線都失守，造成有心人士上下其手，不僅對金融秩序產生莫大破壞，更違背政府對防治跨國洗錢的政策目的，不僅傷害政府威信更連帶影響金融秩序甚鉅。要求行政院必須重新檢討國內銀行在海外分行的資金運作，到底有無管理及通報機制。爰此，特向行政院提出質詢。
答復否	已答
答覆日期	2016-11-01
答覆公報	105卷077期4374號0177-0177頁 書面答復 PDF檔
主題	銀行 ; 公營事業 ; 洗錢 ; 金融管理
類別	金融 ; 公營事業
關鍵詞	兆豐銀行 ; 海外洗錢 ; 金融秩序
答復機關	金融監督管理委員會
關係文書	PDF檔