質詢委員	蔡易餘
會議別	院會
質詢日期	2016-09-20
會議名稱	立法院第9屆第2期第2次會議 105卷067期4364號0334-0335頁 PDF檔
會議內容	鑒於兆豐銀行紐約分行因違反美國「銀行保密法」和「反洗錢法」，遭紐約金融服務署（NYDFS）重罰1.8億美元。在NYDFS提供的裁判同意書中，詳細記載了在美國「美加銀行」（Mega International Commercial Bank）的兆豐金從事「可疑活動」的手法。內容指出，從2010到2014年，兆豐金紐約分行多次把錢匯到巴拿馬分行兩個被關閉的帳戶，再以一間中介銀行，把退匯的錢批准支付進入帳戶。惟NYDFS對紐約兆豐金提出質疑期間，現任金管會副主委桂先農為當時銀行局局長，時任銀行局長桂先農任期間是否於當時掌握兆豐金於紐約可疑行動；針對兆豐銀行遭質疑從事可疑活動，建請銀行局彙總2010-2014年，銀行局對兆豐銀行所採取之行動或調查，特此向行政院提出質詢。
答復否	已答
答覆日期	2016-11-01
答覆公報	105卷077期4374號0188-0188頁 書面答復 PDF檔
主題	銀行 ; 公營事業 ; 洗錢 ; 金融管理
類別	金融 ; 公營事業
關鍵詞	兆豐銀行 ; 洗錢防制法 ; 銀行保密法 ; 金融服務署 ; 銀行局
答復機關	金融監督管理委員會
關係文書	PDF檔